8 800 700-77-86
Звонок по России бесплатный
     

Услуги

 

Документы для микрофинансовых организаций (МФО)

 

Компания Цезарь предлагает разработку всей необходимой документации  во исполнение требований законодательства для ведения Микрофинансовой деятельности (МФО) за отсутствие или несоответствие которой предусмотрена законом предусмотрена ответственность.

ВНИМАНИЕ! С 29 марта 2016 года новые правила получения статуса МФО!!! Теперь ЦБ РФ дополнительно требует при внесении в реестр МФО иметь в наименовании словосочетание "Микрокредитная компания" или "Микрофинансовая компания", кроме того необходимо предоставить справки об отсутствии судимости директора и учредителей, имеющих более 10 % голосов, приказ о назначении СДЛ, а также ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

В течение года все действующие МФО обязаны изменить наименование на микрокредитную компанию или микрофинансовую компанию. Также изменились требования к правилам выдачи микрозаймов и договору микрозайма.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ МФО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЦЕНЫ,  ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ

для заказа  документов, а также для получения консультации звоните по телефону бесплатной горячей линии

или воспользуйтесь сервисом  Онлайн заявка

ОБЩИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 3 РАБОЧИХ ДНЯ; СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: от 3 часов до 1 дня.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО!
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЦЕНА ПАКЕТА

Стоимость отдельного документа

1.

Разработка Правил предоставления микрозаймов физическим лицам «До зарплаты» (на короткий срок)

12 000 рублей

 

8500 рублей

заказать

 Онлайн заявка

3500=

2.

Разработка Правил предоставления микрозаймов физическим лицам «Потребительский микрозайм» (на длительный срок с графиком платежей)

3500=

3.

Договор микрозайма с единовременным возвратом суммы займа и процентов за его пользование

2000=

4.

Договор потребительского микрозайма (с графиком платежей)

2000=

5.

Дополнительное соглашение о пролонгации договора микрозайма

1000=

6.

Заявка на получение микрозайма

500=

7.

Анкета заемщика

1000=

8.

Форма журнала регистрации поступающих заявок на получение микрозайма

300=

9.

Уведомление (претензия) о задолженности

500=

 ВНИМАНИЕ! ФЗ №151 от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» обязывает МФО иметь Правила предоставления микрозаймов и размещать их в Сети Интернет, а также в офисе компании.ФЗ №353 от 21.12.13г. «О потребительском кредите (займе)» предъявляет жесткие требования к форме договора микрозайма.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

ЦЕНА ПАКЕТА 8 500 р.*по спецпредложению

ЗАКАЗАТЬ  Онлайн заявка

  1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ);
  2. Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ;
  3. Приказ об утверждении форм журналов, ведущихся в Обществе в целях ПОД/ФТ;
  4. Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества;
  5. Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам;
  6. Журнал информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
  7. Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операций;
  8. Журнал учета лиц, прошедших вводный (первичный) инструктаж;
  9. Журнал учета лиц, прошедших целевой (внеплановый) инструктаж;
  10. Журнал учета получения Ответственным сотрудником информации, размещаемой на официальном сайте Росфинмониторинга;
  11. Должностная инструкция;
  12. Приказ о плане осуществления проверок внутреннего контроля;
  13. Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля;
  14. Приказ об утверждении перечня сотрудников, имеющих доступ к информации, полученной при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
  15. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ВНИМАНИЕ! За отсутствие указанных документов или их несоответствия закону предусмотрен штраф по ст. 15.27 КоАП РФ в размере от 50 000р. до 1 000 000 р.

 ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЦЕНА ПАКЕТА 6 000 р.*по спецпредложению

ЗАКАЗАТЬ  Онлайн заявка

  1. Положение о защите персональных данных Клиентов;
  2. Положение о защите персональных данных работников;
  3. Политика по обработке и защите ПД;
  4. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД;
  5. Инструкция для ответственных за обработку ПД; 
  6. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных;
  7. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов;
  8. Приказ о местах хранения ПД;
  9. Приказ о внесении изменений содержащих персональные данные работника;
  10. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц;
  11. Согласие на получение ПД третьих лиц;
  12. Согласие на получение ПД третьей стороне;
  13. Согласие на обработку персональных данных;
  14. Отзыв согласия на обработку персональных данных;
  15. Ответ 3-й стороне о ПД;
  16. Обязательство о неразглашении ПД;
  17. Образец запроса ПД 3-й стороны;
  18. Журнал учета обращений субъектов ПД;
  19. Журнал учета передачи ПД.

ВНИМАНИЕ! За отсутствие указанных документов или их несоответствие закону предусмотрен штраф по ст. 13.11 КоАП РФ, 13.12 КоАП РФ до 20 000 р.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ЦЕНА ПАКЕТА 5 000 р.*по спецпредложению

1. Положение о конфликте интересов;

2. Антикоррупционная политика;

3. Кодекс этики и служебного поведения работников организации;

4. Перечень допустимых подарков и знаков внимания.

ВНИМАНИЕ! За несоблюдение законодательства о противодействии коррупции и отсутствие указанных документов предусмотрена ответственность по ст.14 ФЗ «О противодействии коррупции»,  по ст. 19.28 КоАП РФ  штраф до 1 000 000р. с конфискацией.

ЗГОТОВЛЕНИЯ: 3 РАБОЧИХ ДНЯ

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: от 3 часов до 1 дня.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО!

  • 9 янв 2013
  • ·
  • 6942
 
 
© 2012 ООО "Цезарь Консалт" 8 800 700-77-86 (Звонок по России бесплатный)
г. Киров, ул. Горького 5, оф. 308

Услуги бизнесу

Услуги гражданам

Информация

Сервисы

Рейтинг@Mail.ru