8 800 700-77-86
Звонок по России бесплатный
     

Услуги

 

Регистрация микрофинансовой организации

Вы предоставляете или собираетесь предоставлять займы физическим и/или юридическим лицам, но не имеете при этом статуса кредитной или микрофинансовой организации, кооператива или ломбарда?

 С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон "О потребительском кредитовании" который запрещает организациям не имеющих статус кредитной, микрофинансовой организации,  кооператива или ломбарда осуществлять деятельность по предоставлению займов.

ВНИМАНИЕ! С 29 марта 2016 года новые правила получения статуса МФО!!! Теперь ЦБ РФ дополнительно требует при внесении в реестр МФО иметь в наименовании словосочетание "Микрокредитная компания" или "Микрофинансовая компания", кроме того необходимо предоставить справки об отсутствии судимости директора и учредителей, имеющих более 10 % голосов, а также ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

Кроме того, до подачи документов в ЦБ РФ необходимо пройти инструктаж и назначить СДЛ. В случае, если в наименовании организации будет указано "микрофинансовая организация" и не приложены вышеуказанные документы - Вам откажут во внесении в реестр. Срок рассмотрения заявления в ЦБ РФ также изменился.

Юристы нашей компании подготовят всю необходимую документацию для внесения в реестр МФО всего за 2 рабочих дня.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ - от 5000 рублей

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ по телефону бесплатной горячей линии

ЗВОНИТЕ!

ИЛИ ЗАКАЖИТЕ ЗДЕСЬ

Онлайн заявка

В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ВХОДИТ: 1. Проверка Устава; 2. Подготовка документов для ЦБ РФ; 3. Реквизиты для оплаты госпошлины; 4. Консультация по внесению в реестр МФО; скидка на приобретение документации, необходимой для МФО.

Срок подготовки документов 2 рабочих дня с даты предоставления Вами необходимой юристам информации.

Срок внесения в реестр МФО до 35 рабочих дней с даты получения сведений регистрирующим органом.

Работаем со всеми регионами России

Зарегистрировав Вашу организацию в реестре МФО Вы становитесь полноправными участниками регулируемого легального рынка финансовых услуг.  Это позволит избежать вам юридических рисков и возможных претензий со стороны правоохранительных органов.

Также мы предлагаем следующие документы для МФО:

Имея в наличии указанные документы ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЛЮБУЮ ПРОВЕРКУ!

Для собюдения требований 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности, микрофинансовых организациях", 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)":

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЦЕНА ПАКЕТА

Стоимость отдельного документа

1.

Разработка Правил предоставления микрозаймов физическим лицам «До зарплаты» (на короткий срок)

12 000=

 

*8 500=

спецпредложение

3500=

2.

Разработка Правил предоставления микрозаймов физическим лицам «Потребительский микрозайм» (на длительный срок с графиком платежей)

3500=

2.

Договор микрозайма с единовременным возвратом суммы займа и процентов за его пользование

2000=

3.

Договор потребительского микрозайма

2000=

4.

Дополнительное соглашение о пролонгации договора микрозайма

1000=

5.

Заявка на получение микрозайма

500=

6.

Анкета заемщика

1000=

7.

Форма журнала регистрации поступающих заявок на получение микрозайма

300=

9.

Уведомление об образовавшейся задолженности

500=

ВНИМАНИЕ! ФЗ №151 от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» обязывает МФО иметь Правила предоставления микрозаймов и размещать их в Сети Интернет, а также в офисе компании. ФЗ №353 от 21.12.13г. «О потребительском кредите (займе)» предъявляет жесткие требования к форме договора микрозайма.

ДОКУМЕНТЫ по ПОДФТ для исполнения ФЗ №115 "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма"*ПОД/ФТ - противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма:

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УСЛУГИ

ЦЕНА ПАКЕТА

Стоимость отдельного документа

Пакет документов «Организация внутреннего контроля ПОДФТ»

штрафы за отсутствие указанных документов или их несоответствие закону от 50 000р. до 100 000 р.

 14 000 =

*8 500=

спецпредложение

до 18.03.16г.

Цена пакета включает консультации по использованию и ведению указанных документов

 СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 РАБОЧИХ ДНЯ

 Если документы нужны срочно, мы разработаем их в срок до 1 рабочего дня, доплата за срочность + 2000 рублей.

 

ЗВОНИТЕ!

8(800)700-77-86

  или воспользуйтесь электронным сервисом

Онлайн заявка

 

 

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

7000

рублей



Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2000

рублей

Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа

500 рублей

Форма журнала учета прохождения планового инструктажа

500 рублей

Форма журнала целевого (внепланового) инструктажа

500 рублей

Форма внутреннего сообщения

 

Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов

2000 рублей

Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

700 рублей

Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля+ план проверок

700 рублей

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

700 рублей

Журналы учета информации о замораживании (блокировании) денежных средств, приостановлении операций клиента; об отказах от выполнения распоряжения клиентов

500 рублей

(каждый)



ВНИМАНИЕ!  За отсутствие указанных документов или их несоответствия закону предусмотрен штраф по ст. 15.27 КоАП РФ в размере от 50 000р. до 1 000 000 р.

 ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЦЕНА ПАКЕТА 6 000 р.*

*по спецпредложению до 18.03.2016г.

  1. Положение о защите персональных данных Клиентов;
  2. Положение о защите персональных данных работников;
  3. Политика по обработке и защите ПД;
  4. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД;
  5. Инструкция для ответственных за обработку ПД; 
  6. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных;
  7. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов;
  8. Приказ о местах хранения ПД;
  9. Приказ о внесении изменений содержащих персональные данные работника;
  10. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц;
  11. Согласие на получение ПД третьих лиц;
  12. Согласие на получение ПД третьей стороне;
  13. Согласие на обработку персональных данных;
  14. Отзыв согласия на обработку персональных данных;
  15. Ответ 3-й стороне о ПД;
  16. Обязательство о неразглашении ПД;
  17. Образец запроса ПД 3-й стороны;
  18. Журнал учета обращений субъектов ПД;
  19. Журнал учета передачи ПД.

ВНИМАНИЕ! За отсутствие указанных документов или их несоответствие закону предусмотрен штраф по ст. 13.11 КоАП РФ, 13.12 КоАП РФ до 20 000 р.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ЦЕНА ПАКЕТА 7 000 р.*

*по спецпредложению до 18.03.2016г.

1. Положение о конфликте интересов;

2. Антикоррупционная политика;

3. Кодекс этики и служебного поведения работников организации;

4. Перечень допустимых подарков и знаков внимания.

 ВНИМАНИЕ! За несоблюдение законодательства о противодействии коррупции и отсутствие указанных документов предусмотрена ответственность по ст.14 ФЗ «О противодействии коррупции»,  по ст. 19.28 КоАП РФ  штраф до 1 000 000р. с конфискацией.



 

  • 25 июля 2013
  • ·
  • 6344
 
 
© 2012 ООО "Цезарь Консалт" 8 800 700-77-86 (Звонок по России бесплатный)
г. Киров, ул. Горького 5, оф. 308

Услуги бизнесу

Услуги гражданам

Информация

Сервисы

Рейтинг@Mail.ru