8 800 700-77-86
Звонок по России бесплатный
     
 

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля и документы ПОД/ФТ для МФО, КПК, агентств недвижимости, ломбардов, ювелирных компаний (магазинов),лизинговых компаний, управляющих компаний, страховых компаний и брокеров, операторов по приему платежей.

В настоящее время Росфинмониторинг  РФ, Центральный банк РФ  и Прокуратура РФ проводят масштабные проверки организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

При проверке запрашивают ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ   и сопутствующие документы (журналы инструктажей, приказы и пр.) При их отсутствии или несоответствии законодательству назначают ШТРАФ по ст. 15.27 КоАП РФ (от 50 000 рублей до 100 000 рублей), а в случаях неисполнения законодательства о ПОДФТ штрафы могут достигать 1 000 000 рублей.

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере ПОД/ФТ

Мы разрабатываем  документы по ПОД/ФТ для следующих организаций:

·       МФО и КПК;

·       АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ В Т.Ч. ИП;

·       ЛОМБАРДОВ и ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ (МАГАЗИНОВ) , СКУПКИ  (в том числе для ИП);

·       УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ и ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ;

·       СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БРОКЕРОВ;

·       ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ.

Заказать документы можно связавшись с менеджерами компании по телефону 8(800)700-77-86 (звонок по России бесплатный)

  • 7 авг 2012
  • ·
  • 61933
 
 
© 2012 ООО "Цезарь Консалт" 8 800 700-77-86 (Звонок по России бесплатный)
г. Киров, ул. Горького 5, оф. 308

Услуги бизнесу

Услуги гражданам

Информация

Сервисы

Рейтинг@Mail.ru