8 800 700-77-86
Звонок по России бесплатный
     

Услуги

 

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля и документы ПОД/ФТ для МФО, КПК, агентств недвижимости, ломбардов, ювелирных компаний (магазинов),лизинговых компаний, управляющих компаний, страховых компаний и брокеров, операторов по приему платежей.

В настоящее время Росфинмониторинг  РФ, Центральный банк РФ  и Прокуратура РФ проводят масштабные проверки организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

При проверке запрашивают ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ   и сопутствующие документы (журналы инструктажей, приказы и пр.) При их отсутствии или несоответствии законодательству назначают ШТРАФ по ст. 15.27 КоАП РФ (от 50 000 рублей до 100 000 рублей), а в случаях неисполнения законодательства о ПОДФТ штрафы могут достигать 1 000 000 рублей.

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг сфере ПОД/ФТ

Мы разрабатываем  документы по ПОД/ФТ для следующих организаций:

·       МФО и КПК;

·       АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ В Т.Ч. ИП;

·       ЛОМБАРДОВ и ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ (МАГАЗИНОВ) , СКУПКИ  (в том числе для ИП);

·       УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ и ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ;

·       СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БРОКЕРОВ;

·       ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ.

Заказать документы можно связавшись с менеджерами по телефону 8(800)700-77-86 (звонок по России бесплатный)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УСЛУГИ

ЦЕНА ПАКЕТА

Стоимость отдельного документа

Пакет документов по внутреннему контролю ПОД/ФТ

 14 000 рублей

*8 500р. 

спецпредложение

до 31.08.16г.

 

Цена пакета включает консультации по использованию и ведению указанных документов

 СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 РАБОЧИХ ДНЯ

 Если документы нужны срочно, мы разработаем их в срок до 1 рабочего дня, доплата за срочность + 2000 рублей.

 

ЗВОНИТЕ!

8(800)700-77-86

  или воспользуйтесь электронным сервисом

Онлайн заявка

 

 

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

7000

рублей



Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2000

рублей

Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа

500 рублей

Форма журнала учета прохождения планового инструктажа

500 рублей

Форма журнала целевого (внепланового) инструктажа

500 рублей

Форма внутреннего сообщения

 

Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов

2000 рублей

Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

700 рублей

Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля+ план проверок

700 рублей

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

700 рублей

Журналы учета информации о замораживании (блокировании) денежных средств, приостановлении операций клиента; об отказах от выполнения распоряжения клиентов

500 рублей

(каждый)



 Данный перечень содержит все необходимые документы для соблюдения требований Росфинмониторинга РФ, ЦБ РФ и ФЗ-115

Работаем со всеми регионами России.

8 800 700-77-86 (звонок по России бесплатный)

  • 7 авг 2012
  • ·
  • 57779
 
 
© 2012 ООО "Цезарь Консалт" 8 800 700-77-86 (Звонок по России бесплатный)
г. Киров, ул. Горького 5, оф. 308

Услуги бизнесу

Услуги гражданам

Информация

Сервисы

Рейтинг@Mail.ru