8 800 700-77-86
Звонок по России бесплатный
     

Услуги

 

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Федеральным законом вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица» в целях распространения на неё действия норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под указанным понятием понимается организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнёрство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок документальной фиксации и представления в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений о случаях отказа от проведения операций организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации, а также определяется порядок действий уполномоченного органа и Банка России в отношении представленной информации.

Информация с официального сайта Президента РФ.

  • 13 янв 2016
  • ·
  • 143
 
 
© 2012 ООО "Цезарь Консалт" 8 800 700-77-86 (Звонок по России бесплатный)
г. Киров, ул. Горького 5, оф. 308

Услуги бизнесу

Услуги гражданам

Информация

Сервисы

Рейтинг@Mail.ru